Categoría: Bitcoin

Un análisis del uso de Bitcoin en finanzas ilícitas

Es cierto que la criptomoneda, al igual que otras nuevas tecnologías e innovaciones, ha atraído la atención de actores ilícitos. Y no es sorprendente que, al igual que Bitcoin es la criptomoneda más comúnmente mantenida, también es la moneda que se encuentra con mayor frecuencia en las billeteras DNM por un amplio margen. El hecho de que Bitcoin esté siendo utilizado por actores ilícitos es probablemente la base de comentarios recientes y ampliamente informados por funcionarios gubernamentales y reguladores. Pero profundizando más, sus declaraciones se centran en dos afirmaciones: primero, que Bitcoin se usa «con frecuencia» o «principalmente» para transacciones financieras ilícitas, y segundo, que el uso de Bitcoin en tales transacciones está creciendo.